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解析境外投资ODI备案申请流程!

发布时间:2020-02-29 09:16

 

  解析境外投资ODI备案申请流程!来源:瑞丰德永 M一家企业想要向海外发展,一定会接触到境外投资备案。如果对政策、流程不够熟悉的话,肯定会不断地跑来跑去,那么企业该如何申请境外

  一家企业想要向海外发展,一定会接触到境外投资备案。如果对政策、流程不够熟悉的话,肯定会不断地跑来跑去,那么企业该如何申请境外投资备案?有哪些要求和条件?又是如何审查的?一起来看看吧~

  关于ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

  为掌握对外投资资金真实去向,同时也有利于部门为对外投资企业提供精准服务和保障,《暂行办法》明确对外投资备案(核准)实行最终目的地管理原则,进行“穿透式”管理。根据《暂行办法》,除另有的以外,对外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体,按照“引导、企业主导、市场化运作”的原则开展对外投资,在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前,应按向有关主管部门提交相关信息和材料;符定要求的,相关主管部门为其办理备案或核准。这里所述的企业为最终目的地企业,最终目的地指境内投资主体投资最终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的最终目的地管理原则。

  穿透性管理意味着对于最终目的地企业设立的径上所进行的投资行为不予理会。具体而言,就是对于境内投资主体投资到最终目的地企业的径上设立的所有空壳公司,管理部门均不予备案或核准。

  同时,这种管理不是无限穿透,最终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴,无需办理对外投资备案或核准手续。

  QDI备案的流程:发改委核准或备案商务部核准或备案外汇管理局备案(银行放外汇,外管局监管)实施ODI。

  境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记,分别是国家发展和委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

  温馨提示:企业境外投资证书的有效期是两年,如果在两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废了,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODI投资备案。

  境外投资指的是,在中华人民国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

  在中华人民国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。

  无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。

  大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。

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(作者:www.bingletz.com)



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