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两名红通人员在非洲被抓:涉嫌非法集资数亿元

发布时间:2020-04-15 07:55

 

  “一半忧虑,一半释然。”在回国的飞机上,彭某透过窗户,远眺着上海的风貌,说从自己“失控”开始,兜兜转转又终于回到了这里。

  近日,上海警方赴非洲抓获两名“红通”人员。澎湃新闻()记者从警方看到,彭某还为自己出了一本自传“上海江湖”,用于记录自己曾经的“辉煌”。

  自2010年起,彭某与何某就以支付高额收益的方式,非法大量吸收存款。至2014年,二人经营的公司无法兑付投资人本息总额达7000余万元。2015年,二人又以35%的利息为诱饵,非法集资1.8亿余元。见无法维持,二人于2017年出逃。

  经过两年多的不懈追踪,上海警方在科特迪瓦将二人抓获归案,此时二人以夫妻身份共同经营一家华人旅馆。目前两人已被回沪并被执行。

  据警方透露,犯罪嫌疑人彭某曾经在一家矿业公司从事销售工作,熟悉铁矿领域的生产经营,年薪高达100余万元。

  2010年9月起,彭某与另一名犯罪嫌疑人何某成立宁波津海鑫矿业投资有限公司(另下设重庆分公司)、上海轩辕投资有限公司,通过向社会不特定人员签订《铁精粉购销合同》,每月支付高额收益的方式,非法大量吸收存款。

  2013年4月起,犯罪嫌疑人彭某、何某成立上海胤祥资产管理有限公司,并在多地成立分公司开展非法集资活动,通过向社会不特定人员签订《债权转让及受让协议》,并以每月支付高额利息的方式非法吸收存款。

  2015年1月起,彭某、何某在所实际控制的公司和项目均无收益产出,且共计有1亿余元资金无法兑付的情况下,以并不存在的江苏龙潭湖农业生态园项目为名,以最高达35%的利息为诱饵,陆续向社会不特定群众非法集资1.8亿余元。而吸收来的资金被彭某、何某用于填补之前的资金缺口以及个人挥霍。

  接到群众报案后,上海市长宁于2017年9月,对上海轩辕公司等涉案公司立案侦查,并对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人彭某、何某开展追逃工作。

  2018年7月,上海市长宁区人民检察院对彭某、何某以涉嫌集资诈骗罪依法批准。同年10月,国际组织对二人发布红色通报。

  功夫不负有心人,今年2月长宁警方在开展“猎狐行动”专项滚动排查工作中,发现彭某、何某疑似在非洲国家科特迪瓦活动。经过警方细致调查,确定二人在该国阿比让市以夫妻身份共同经营一家华人旅馆。

  11月28日,在的统一指挥下,在我驻科特迪瓦使和当地警方的大力配合下,市经侦总队和长宁经侦支队组成的联合追逃小组,成功将两名犯罪嫌疑人缉拿归案。12月2日,彭某、何某被回沪。

  ,虽远必追。今年,上海机关累计从20个国家和地区追回108名外逃经济犯罪嫌疑人。

  其中,实现了许多个第一次:如9月5日,虹口首次成功从希腊将涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人马某引渡回国;11月2日,浦东首次从埃塞俄比亚劝返犯罪嫌疑人陆某;11月21日,宝山首次从巴西劝返涉嫌虚开专用的犯罪嫌疑人贾某。

  海外不是法外。上海警方那些逃避法律制裁的在逃人员,切勿心存侥幸、,应当珍惜机会,早日投案自首。同时,也希望涉案人员家属能积极配合警方开展规劝工作。接下来,上海机关将不断加大追逃追赃力度,尽最大努力群众经济损失,并及时向社会通报有关情况。

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(作者:www.bingletz.com)



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