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海外项目融资?骗局!

发布时间:2019-12-11 16:16

 

  境外免费旅游,入住参观高档酒店、大型游艇会,全程英文宣讲……“高上大”的“实业项目”等着你来高端套!近期,广州海珠警方侦破“龙×创富”网络传销案,抓获池某鹏(男,42岁)等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为,40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

  今年4月,市民钟女士来到海珠区经济犯罪侦查大队报案,称其在2017年8月至2018年12月期间,经朋友介绍,在一个名为“龙×创富”的网络投资平台上进行投资理财,先后投入资金共计人民币115万元。起初,平台收益会准时到账,但到了2018年12月,平台突然关停,负责人全部失联。

  初步调查后发现,钟女士所说的“龙×创富”网络投资平台的服务器设在境外,该平台未在国内注册过任何实体公司,也未经金融监管机构认定,是一个非法平台。

  经过进一步询问,得知,钟女士是在“龙×创富”的投资推介会上,听到项目推介人池某鹏声称,平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑,且有当地支持。这些项目尚在融资阶段,只要投资,即可购买原始股,享受高额红利。池某鹏还鼓吹项目“稳赚不赔”,年回报率高达100%,即本金一年可翻倍。

  专案组通过研判,进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现,该平台的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有,实际上就是一个典型的网络传销骗局。如果投资人注册成为会员后不发展下线,平台会根据其投资金额给予所谓的“静态收益”励,但与“动态收益”相比,“静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想在平台提取“静态收益”和本金时,会面临复杂的提现手续,并要缴纳高昂的手续费。

  在确认了“龙×创富”平台实际上是一个新型网络传销骗局后,警方专案组立即对该平台背后的池某鹏、池某苗(女,37岁,池某鹏的妹妹),以及池某鹏的女友叶某(29岁)三名嫌疑人展开深入侦查。

  在充分掌握了池某鹏等人的犯罪并摸清其活动规律和落脚点后,专案组于2019年6月24日果断收网,先后在天河区和番禺区将池某鹏等3名嫌疑人抓获,现场缴获涉案电脑、手机等物品一批。

  经审查,池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前,3名犯罪嫌疑人已被移送起诉,案件仍在进一步侦办中。

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(作者:www.bingletz.com)



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