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草根投资案新进展:25人被 新增冻结资金11亿

发布时间:2020-08-01 14:03

 

  12月27日,杭州市余杭发布关于草根投资案件新进展。通报指出,12月14日, 余杭区人民检察院对张某平等3名涉案嫌疑人依法批准,共已涉案嫌疑人25名。

  通报显示,警方新增冻结相关银行账户232个,资金1.1亿元。累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元。新增查扣车辆17辆,累计已查扣38辆。此外,新增冻结相关涉案公司股票6.65亿股。

  据互联网金融新闻中心了解,这6.65亿股票为上市公司洲际油气股东广西正和实业集团有限公司(下称“广西正和”)所持的洲际油气665,081,232股无限售流通股。

  此前,11月23日,洲际油气发布《关于控股股东所持股份被司法冻结的公告》指出,其收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中证登上海分公司”)转发的杭州市余杭区下发的《协助冻结财产通知书》与海南省高级下发的《协助执行通知书》。

  息显示,今年6月4日,草根投资宣布完成由上市公司洲际油气领投的5亿元在内的共计23亿元D轮融资。而在5月29日,洲际油气发布公告称,与金忠栲、草根投资签署投资意向书,投资金额为不超过人民币5亿元。此后,洲际油气也表示“投资合作意向书仅为框架协议,后续签署正式协议会根据履行相关审批程序”。

  警方强调,本案案情复杂,请出借人积极提供线索, 表达,不信谣,不传谣。机关将持续加大追赃挽损力度,依法严厉打击恶意逃废债行为,积极配合开展借款催收工作,适时公布工作进展。

  据互联网金融新闻中心此前报道,10月19日,杭州市余杭区通报,草根投资代表人、实控人金忠栲向警方投案自首,根据前期群众报案和金忠栲供述,机关经初查后对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

  10月21日,杭州市余杭发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收存款案的情况通报》。通报指出,依法对该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

  互联网金融新闻中心梳理发现,截至12月27日,警方合计冻结草根投资相关银行账户524个,涉及资金约3.4亿元;合计冻结相关股票9.3亿股。与此同时,查封相关房产987处,面积达到14万平米。

  具体而言,分别为涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处;上海富建酒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦被其他司法机关查封);查封位于上海相关房产一套,面积约358平方米;上海的某饭店房产1处(该资产亦被其他司法机关查封),面积约2万平方米;位于杭州的房产1处,面积约822平方米;查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米;位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米;位于衢州、杭州相关商铺383间,面积总计2.15万平方米。

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(作者:www.bingletz.com)



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