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浙江翰晟因牵涉草根投资案被查封股东万家乐董

发布时间:2020-05-29 11:52

 

  公告中提及,公司主要控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(下称“浙江翰晟”)收到《查封决定书》,杭州市余杭在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收存款案件中发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。金忠栲应系草根投资董事长及法人。万家乐控股子公司牵涉进非吸案。

  企查查数据显示,此次被查封的浙江翰晟成立之初,由金忠栲曾担任法人的草根控股有限公司(下称“草根控股”)全资控股,2015年5月,草根控股退出,浙江翰晟由陈环控股。

  此前有报道显示,陈环与金忠栲存在关联,两者是浙江拓远律师事务所同事。万家乐2017年年报披露了陈环2013年至今的工作经历,未提及其律师背景。

  2014年8月14日,青年时报报道《草根投资网上线四个月来坏账率为零专访其首席律师陈环》提到,草根投资网引入浙江拓远律师事务所进行战略合作,所有法律事务全部委托拓远律师事务所处理。

  2018年1月,万家乐发布公告,陈环当选万家乐董事长,该公司原董事长陈伟于2017年12月递交辞呈。

  万家乐曾因收购和增资浙江翰晟收到证交所关注函,并要求披露资金来源。万家乐回复函提及,出资方包括自然人孙剑越,其5.5亿出资款系自筹。万家乐公告披露,孙剑越自2014年7月至今在上述提及的浙江拓远律师事务所担任高级合伙人。

  息显示,万家乐成立于1992年10月,1994年1月在深圳证券交易所挂牌上市。前十大股东包括广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(下称“蕙富博衍”)、信业达贸易有限公司、张明园、温洪标等。

  蕙富博衍被指属“汇垠系”。蕙富博衍成立于2015年4月7日,2016年3月,蕙富博衍15.5亿入主万家乐17.37%。蕙富博衍普通合伙人、执行事务合伙人为汇垠澳丰,有限合伙人为汇垠天粤。汇垠天粤退出后由平安大华资产管理计划担任有限合伙人。平安大华与汇垠系合作紧密,有多个汇垠澳丰系列的特定客户资产管理计划。

  “汇垠系”被指以102万元高杆杆获三家上市公司汇源通信(000586.SZ)、融钰集团(002622.SZ)、万家乐的控制权并收到监管关注。2017年,“汇垠系”转让汇源通信及融钰集团控制权。

  陈环或曾与P2P平台付融宝协议合作。7月5日,付融宝官网发布公告,宣布获得万家乐控股股东战略投资8 亿元的B轮融资。万家乐尔后 发布公告,否认投资P2P平台付融宝或与其签署框架协议。付融宝也于7月10日在官网表示,其与万家乐董事长个人的控股公司签署了融资框架协议,由于融资细节未达成一致,双方已于7月9日友好协商后中止合作。

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(作者:www.bingletz.com)



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