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最大黄金投资公司被封

发布时间:2020-05-08 07:51

 

  曾经的省明星企业,如今却陷入非法集资漩涡。9月22日网易财经从市警方了解到,总部位于省市的黄金佳投资集团因涉嫌非法吸收存款总部被查封。

  最早成立于2003年的黄金佳投资集团,头顶着“黄金第一家”的,却没能逃脱一场非法集资的司法声讨。一位市广阳相关人士9月22日向网易财经,黄金佳总部已经被查封,投资者可在所购买的门店的相关辖区报案登记。

  网易财经从投资者处获得的一份文件显示,本月18日,省市广阳对黄金佳公司依法进行查处,对公司代表人肖雪等14名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查封、冻结部分涉案资产。

  根据上述文件称,黄金佳公司未经有关部门批准,利用内部员工福利集资方式,客户与公司员工签署亲属关系确认书后,才能与公司签订协议约定购买一定数量的黄金。协议到期后客户可以要黄金现货,也可以根据协议取走本金和利息,另外还可以购买公司宣传的理财产品“中立仓”预定预售业务。

  一名投资者向网易财经了该说法。他表示,自己是通过朋友介绍才了解到这个投资渠道,通过在黄金佳购买实物黄金,然后把黄金由他们来操作,盈利分部分给投资者。还有的方式就是买黄金打折,由他们保管,到期之后拿实物黄金或者回购给黄金佳。

  “黄金佳公司利用自行设立的预定、预售网络黄金交易平台,与客户签订黄金佳预定预售中立仓合同,根据购买订单的数量不同收益回报利息不同,并承诺保本付息”,前述文件还指出,黄金佳公司在全国设立多家分公司并指定负责人,以高息为诱饵,通过公开宣传方式,向社会不特别对象借款吸收资金,其行为严重金融秩序,已涉嫌非法吸收存款罪。

  网易财经调查了解到,省多个地市的黄金佳分部已经被查封。一位黄金佳公司分公司的业务员告诉网易财经,当地所有门店已经被查封,他们也已经不上班,“我们也是人,投资人应该去找报案”。

  另据、衡水、等地投资者称,当地黄金佳门店也均被警方查封。“黄金佳投资集团有限公司,因涉嫌非法吸收存款被机关立案侦查,先根据法律对该公司的各经营场所进行查封,请广大投资者市经侦大队报案”,当地在一份告示中明确表示。

  据知情人士向网易财经透露,黄金佳涉嫌非法集资案爆发源于今年7月省金融办接获举报后责令市金融办核查,彼时还约谈了黄金佳董事长肖雪,为投资者利益,其后冻结黄金佳在银行的存款。不过截至发稿,网易财经未就该消息获得市金融办方面的确认。

  资料显示,黄金佳董事长肖雪,为人,在业界被称为“黄金第一人”。肖雪现担任省工商联执行委员,省青联委员,省黄金协会常务副会长等职务,并且还被聘为天津科技大学-黄金佳黄金研究所名誉所长,天津科技大学研究生导师。

  目前有关该案的更多信息还未被披露,而早在黄金佳被查封之前,投资者们已经察觉到了一些不寻常的迹象。有投资者向网易财经称,前段时间黄金佳并未及时向向客户兑付黄金或回购成现金,业务员当时得到的消息是因为需要审查所以出现兑付拖延,“当时说能够给付的,不过这几天就突然不行了。”

  “7月的时候就已经有审查的风声了,那时候公司给的说法是需要同意,然后到8月初,之前没到的订单,包括比较慢的都给付了,在这之后就彻底无法兑付了”,另一名投资者称。

  网易财经在省多个地市黄金佳投资者群里发现,多数投资者均是普通客户,而且老年人所占比例也很大。衡水一名投资者向网易财经表示,自己把孩子结婚的钱都全部投进去,现在却拿不出来了。

  跟据网易财经了解,黄金佳的众多投资者中多数投资额度在10—50万左右,其中也不乏高达数百万的投资人,涉及各地多个分店。

  有消息称,此次黄金佳涉嫌非法集资金额超过百亿,其中账户被封27亿。另据一名投资者透露,在其报案当天,仅任丘一县级市初步统计金额就达10亿。

  针对涉资金额超过百亿的说法,当地一名人士向网易财经表示,黄金佳涉案的规模很庞大,但百亿的说法可能有些许夸张,现在能够预估的规模至少达数十亿元。

  “人民银行已经冻结了黄金佳的资金,黄金佳的资金链已经断裂,公司主要负责人也已被控制,下一步还要根据实际摸查情况来做具体处理”,该人士进一步透露。

  此外,一名投资者也称从黄金佳业务员处得到的反馈信息显示,黄金佳资金链断裂。另据消息人士指出,此次查封黄金佳是由统一部署,经查黄金佳中立仓业务遍及20多个省,投资人过万。

  目前,购买了中立仓二期的投资者称,还能顺利登陆账户,但显示资金被冻结。网易财经获得的一份资料显示,在黄金佳中立仓订单根据不同的金额有不同收益的仓息率:1万至10万(不含10万)利率为7.05%,10万至50万(不含50万)利率为10.09%,50万以上(含50万)利率为11.57%。

  不过,据多名投资者向网易财经指出,其在黄金佳投资的中立仓利率远远高于上述资料所提到的仓息率,平均水平达到15%左右,正是这样的高额回报率吸引了大批投资者。有分析师表示,15%的仓息率算是很高的利率水准。

  据投资者提供的一份省霸州市法院和检察院发出的通告显示,黄金佳理财事件已经被定为涉嫌非法吸收存款立案。在此背景下,相关机关已经开始追偿资金。

  上述通告称,在黄金佳投资集团的涉嫌非法吸收存款案件中收取代理费、好处费、返点费、佣金和提成等费用的客户经理或其他人员需在10月31日前主动到司法机关自首。“能够配合机关侦查案件,并能够主动退还上述费用,帮助案件资金追偿,可以从轻处罚”,投资人称。

  黄金佳公司旗下的客户经理等工作人员显然被首先波及。据投资者向网易财经介绍,“我认识的一个部门经理,因为客户钱没到就自己出钱给垫付”。

  而在本文开篇提到的通报中,此次黄金佳涉嫌非法吸收存款案其中一项重要内容则是向投资者宣传该公司旗下的理财产品,即“中立仓”预定预售业务。

  所谓中立仓是指通过资金(或实物)满足交收申报差额部分的交收需求来获取延期费收益的一类市场参与者。当交收申报结果为收货量大于交货量时,中立仓以交实物的形式入市,收回货款并按当日结算价获得多头持仓;当交收申报的结果为交货量大于收货量时,中立仓以出资金的形式入市,收进黄金并按当日结算价获得空头持仓。

  “通俗地来讲中立仓在黄金投资中是指做好事情的人”,兴业银行黄金分析师蒋舒向网易财经表示,涉及到中立仓的都是延期交售的合约,这些合约的特点是远期,没有固定到期日,每天都有交割,而且这些交割的供需双方是不对等的。

  蒋舒称,每天发生的供需是随机的,比如买方需要2吨黄金,卖方要卖2.5吨黄金,这时候就需要一个中立方来购买这多出来的供需0.5吨,如果每天能做到中立仓,累计的年化收益确实很可观。

  “但是这种合约的本意是鼓励有余金的去平衡市场,而不是完全去获利,尤其是集资去做这件事情是钻了一个监管漏洞,因为如果以抢中立仓去做理财产品,这里面的风险点还是很多”,蒋舒表示,首先即使把资金募集过来,不是所有资金都能抢到中立仓,第二,这里面也涉及到风险提示是否充分的问题。

  黄金佳官网资料显示,这家被视为首家专业黄金的投资机构,身上附有多个,并在2009年开始实行金融街-双总部战略,在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家。此外,黄金佳在现代农业、、网络技术、软件开发等多个领域分别拥有子公司。

  投资者称,自己多是通过朋友介绍才了解到黄金佳的投资业务,并认真考察过该公司的资质情况,“正是基于对公司和朋友的信任才把钱投了进去,不过没想到居然现在拿不回来了”。据网易财经了解,目前多个地区的投资者已向当地机关报案,并报备各自投资的具体金额,以方便摸查具体涉案金额和追偿资金。

  目前有关该案的更多信息还未被披露,而早在黄金佳被查封之前,投资者们已经察觉到了一些不寻常的迹象。

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(作者:www.bingletz.com)



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