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12月20日P2P风险舆情:草根投资有新进展 民爱贷上

发布时间:2020-03-24 13:58

 

  1、草根投资:12月19日晚,万家乐(000533)公告更新了控股子公司浙江翰晟办公场所被查封的后续进展,公司表示,从机关及律师处确认,董事长陈环(也是浙江翰晟董事长)已经被。此外,公司还表示,由于无法对查封中的浙江翰晟进行审计,公司2018年年报可能会被出具无法表示意见的审计报告,交易所有权对公司股票交易实施退市风险警示。据悉,陈环与草根投资创始人金忠栲关系密切,浙江翰晟早期就是草根投资注册设立的,而且,陈环一开始就是股东。陈环曾担任浙江拓远律师事务所合伙人、草根控股法务总监。有爆料称,陈环为金忠栲表妹蓓蕾的丈夫。

  2、12月19日,上海市静安发布《关于“抢钱通”的案件侦办情况通报》,通报称,12月13日,静安区以涉嫌非法吸收存款罪将上海脉麟金融服务有限公司(“抢钱通”)实际控制人于某泓移送上海市静安区人民检察院审查起诉。

  3、12月17日,上海市杨浦发布关于“中赢金融”涉嫌非法吸收存款案件侦办通报。通报称,“中赢金融”涉嫌非法吸收存款罪被立案侦查。对公司实际控制人及高管等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并查封相关涉案资产,冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个。值得一提的是,“中赢金融”还曾因“前高管”引发众人关注。

  有报道称,浙江诸暨“2000.11.01抢劫案”第三名嫌疑人落网,一场持续了17年的追凶大案,也宣告正式破获。涉案人员正是马林宇,17年后,马林宇变成了站稳上海大都市的互联网金融公司大老板。报道称,初步统计,公司现有上千名员工,全国100多个子公司,总计有数十亿的资金。2017年11月22日下午,浙江诸暨在上海杨浦区一家公司的办公楼内,将其抓获。

  4、12月19日,上海黄浦发布关于“夸客金融”的最新案情进展,目前已警方成功将潜逃境外的夸客金融平台高管张某阳缉捕归案,平台代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被机关依法执行,另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

  5、近日,深圳罗湖对外通报了渝金所涉嫌非法吸收存款案的最新进展,称已于12月13日将包括犯罪嫌疑人李某等在内的三人向罗湖区人民检察院提请,目前三人已被采取刑事措施,并对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施;罗湖区将尽快成立催收小组;截止目前,在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上,再增加冻结20万元人民币。

  6、聚富蛙最新案件进展:一、全力开展银行及第三方数据查询,冻结第三方支付平台内的余额十余万元;二、对涉案人员的名下资产进行查询,目前已查封多套房产;三、对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查,全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分借款人数据,涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

  7、钱内助最新案件进展:一、2018年7月15日至今,已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施,2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干执行。2018年11月30日,该案件已移送西湖区检察院审查起诉;二、已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询和冻结。

  8、12月20日,已被立案的P2P平台民爱贷在其官网发布《关于债权兑换实物功能上线的公告》,称为满足部分小额投资用户希望把应兑付资金早日变现下车的要求,平台将这些通过催收而得到的商品,放置在平台积分商城中供有此需求的用户进行债权实物兑换。9、12月19日,此前出现项目逾期的付融宝微信发布公告,对11月5日发布的《关于“个人贷项目逾期部分”处理方案的公告》进行补充,内容显示,对于本金未到期的项目,平台将按照一年期基准贷款利率即4.35%支付。

  10、P2P平台理财范在其官网发布了“关于平台12月第一批按比例兑付公告”,公告称,第一批按比例兑付计划已经执行,并且部分用户的回款已经处理完毕。公告还称,极少一部分失败的订单,平台技术人员会这些订单并第一时间重新发送。

  11、12月19日,P2P平台招商贷在其微信发布公告称,平台合规化运营期间,接受行业协会和监管部门的自律检查和行政核查。11月16日,招商贷接受贵阳互联网金融协会的自律检查,并提交合规化自查自检报告。值得注意的是,12月5日,该平台才公布兑付进展公告。称为保障广大出借益,招商贷于12月5日起正式实施总体兑付方案,分18期按月等额兑付,12月7日开始确认兑付方案权益。

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