欢迎访问和记娱乐! 集团成员

投资消息

当前位置:和记娱乐主页 > 投资消息 > >

草根投资非法集资案获进展:金忠栲等27人被移送

发布时间:2020-03-10 13:51

 

  7月10日,杭州市余杭通报了草根投资涉嫌非法吸收存款案的最新情况通报。根据通报,6月24日,杭州市余杭区依法对犯罪嫌疑人金某某、某某等27人,分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收存款罪移送余杭区人民检察院起诉。

  警方表示,案件移送起诉后,警方将继续追赃挽损。近日,机关组织专案警力赴山东抓获涉嫌恶意逃废债的肖某、王某,己依法对两人采取刑事强制措施并回杭州。警方严正通告本案债务人及时归还借款,履行相关债务;对于恶意逃废债行为,将予以依法打击。

  据柒财经旗下柒闻网了解,金某某即为草根投资实际控制人金忠栲。2018年10月19日,杭州市余杭区通报,草根投资代表人、实控人金忠栲向警方投案自首。机关经初查后对草根投资涉嫌非法吸收存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

  2019年10月21日,杭州市余杭再次通报称,依法对草根投资实际控制人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。同年11月25日,杭州市余杭区人民检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准。

  在追赃挽损方面,根据警方此前通报,查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处;查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦被其他司法机关查封);查封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米。查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米;查封位于衢州、杭州相关商铺383间,面积总计2.15万平方米;查封位于上海相关房产一套,面积约358平方米;查封位于贵州、金华、深圳、衢州等地相关房产6处,面积约2.2万平方米;查扣车辆17辆,累计已查扣38辆;查封房产8600平方米;查封位于、福建的房产10处,面积1288平方米。

  截至2019年5月30日,大额借款人还款账户新增还款4413万元,累计已收到还款7186万元;通过组建草根公司小额债权催收工作组,稳妥有序地开展催收工作,现收到还款1624万元。柒闻网梳理发现,截至目前,警方合计冻结草根投资相关银行账户524个,涉及资金约3.4亿元;合计冻结相关股票9.53亿股。返回搜狐,查看更多

      和记娱乐

(作者:www.bingletz.com)



 桂ICP备10004798号-18 地址:四川攀枝花市中泰路丰产支路11号北部湾大厦 邮编:530029 传真:0771-8084756 和记娱乐纪检监察举报电话:0771-8047589 网站地图    和记娱乐通讯地址:四川攀枝花市中泰路丰产支路11号北楼1806和记娱乐纪检监察室