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微信号碰瓷名人吸粉投资“海鸿源财富”等设连

发布时间:2020-02-26 07:38

 

  新金融深度调查了解到,网络出现一种新型的投资诈骗套:通过碰瓷名人或部门机构等号吸粉,不定期地推送些新闻资讯,待粉丝有粘性后,再推送一些链接,将粉丝引导到投资理财类移动应用软件(APP)上。

  最近,不少投资者反映自己通过关注自被慢慢引导到“海鸿源财富”、“弘基财富”等APP上,这些投资平台有各类投资项目,当投资人的钱投到这些项目后,这些平台以“未完成缴纳税款”等各种理由,关闭了APP入口。据了解,在一个海鸿源信息共享群中,就有56名投资人中招,涉及的投资金额多达500多万。

  小芳是一名家庭妇女,平时喜欢看反腐类文章,无意中关注了一个叫“金融大督查”的微信号,其更新的文章多为反腐、金融监察类文章,让小芳误一度以为该号是国家金融监管类的账号。

  2019年4月,小芳一直关注的微信号金融大督查(简称“大督查”)突然自动推送一些投资理财的消息,其中多以马云、李嘉诚等中国富豪为噱头,如“马云担心的事情发生了,2019年这个行业将取代余额宝!”、“李嘉诚为穷人指点致富之,未来8年这个行业最能赚钱,不是炒房!”或是“从月收入三千到现在月收入十万以上,这个领域的致富机会,你一定要把握住!”

  马云担心被人发现的赚钱方式、李嘉诚指点的致富、轻松的高额收入无一不着号的用户。点击这些蓝色标题,跳转的页面是下载投资理财类APP,而且每个链接显示下载的APP都不一样。

  小芳在号大督查推送链接的,总共下载了9个投资理财APP,分别是海鸿源财富、弘基财富、睿圣丰、博悦投资、国睿宝、众成财富、渝辰在线、鑫雅财富、锦德宝。这9个APP有一个共同的特点是可以每天签到领励。每次签到励2元—7.22元不等,达到一定数额才能提现,但提现的要求是绑定银行卡和投资,软件系统提示“未投资不能提现”。

  除此之外,大督查推送的另一则消息中推荐用户添加编辑组微信,名为“小李-督查督导”(简称小李),其朋友圈推送的依旧是反腐、金融监察类文章,涉及的多个号,其中“央媒之声”号帐号资料显示,7月23日“央媒之声”改名为“财经大调查”。

  大督查编辑组小李在一则群发消息中又推荐用户添加他们多个号,有大督察、P2P督察、在线督查、督查小组、督查组、督察巡视组、网贷频道、督察关注、互金督导组、今日实话、网贷举报、督查巡视组共12个微信号。其中只有1个号运营主体为一家投资公司,9个为个人帐号,2个现已无法查到,地区多为广东省和。

  值得注意的是,小李推荐的号中有些号曾用名为“小崔说道”、“小崔点评”、“崔老师点评”以及“小崔频道”。众所周知,“小崔”、“崔老师”一般是指央视著名主持人崔永元,曾在转基因、娱乐圈合同事件中起到了重要作用,被网友们称为“的力量”。

  而网友这一称呼正中这些微信号的下怀,这些号多以“为而战”、“关注民生”为号的简介。

  打着名人、、民生的旗号,发布反腐、金融督查类文章,大督查及其号矩阵给自己一身正规的外衣,大众误以为是相关部门的账号。

  目前,已搜索不到金融大督查,若由已关注用户分享号名片,点击关注时显示“由用户投诉并经平台审核,涉嫌欺诈,账号已被停止使用。”

  高额收入、知名的富豪身份,这些极具和性的标题,让部分渴望发家致富的平义务反顾地踏上了“致富”,小芳就是其中之一。

  小芳称“我看着点进诱人的那些理财大佬招牌名链接,就注册进去看是国家投资的,利息很高,诱人很深。在5.1号我就忍不住试着投资了“海鸿源财富”的一个生活垃圾焚烧发电PPP项目保本保息。”

  据了解,海鸿源财富APP显示的项目如码头建设项目、光伏发电项目、新能源充电桩项目、国家重点基础设施工程项目的等多种能源、建设的开发项目。其项目的日化利率普遍比较高,如6.68%、5.88%、4.86%等,但并没有显示为“国家投资”项目。

  而小芳所投资的“生活垃圾焚烧发电的PPP项目”,项目金额8600万元人民币,最低起投8000元,每日2.68%的收益(保本保息),项目期限为90天,即(5月1日—7月30日)按照所显示的日利率和期限,任女士三个月后拿到的总收益为19296元,近两万元。

  该项目合同书显示,管理方为海鸿源投资管理有限公司,方是宏泰国际集团。息显示,海鸿源投资管理有限公司成立于2012年,注册资本300亿元人民币,实缴资本2000万元人民币,经营投资管理、资产管理、项目投资等业务,由海航旅游集团有限公司100%全额控股。

  不过,该合同书所写的管理方为海鸿源投资管理有限公司,是否真的就是工商部门登记的“海鸿源投资”,无法进一步考证。笔者通过企查查、114等方式查询海鸿源投资管理有限公司的电话号码,尝试联系对方,查证“海鸿源财富”APP是否为该公司旗下产品。但在企查查所显示的4个电线个号码称号码使用者已更换,已不属于海鸿源投资管理有限公司,而114客服表示无法查询到该公司的联系方式。截至发稿前仍未联系到该公司。

  一直等着收益的小芳在6月17日,突然看见号大督查显示“当前号因违反微信平台运营规范,已屏蔽自动回复功能”,在号多次留言询问没有得到任何回复。6月22日,大督查提示添加编辑组微信“小李-督查督导”,发微信也没有回复。6月29日,大督查断更推送,并显示“该号已被屏蔽所有功能,无法使用。”

  这是,小芳已经意识到有所不对,准备将投资的8000元提取出来,但由于项目到期日为7月30日,所以无法提取。

  7月13日早上9点40,小芳在海鸿源APP首页看到一则公告,公告显示“由于我司连日来运营的高收益项目日化收益超过国家税务法规现已被国家税务局查到,请会员根据VIP等级缴纳税收!请会员积极配合,如在17:00前未完成缴纳,将依法永久冻结会员账户。”当天下午17:20,公告中的时间改为23:59,其他内容未变。

  一夜之间小芳投资的8000元打了水漂,近两万元的收益更是连影子都没看到。和小芳一样通过微信号投资被骗的人不在少数,这些被骗的投资人们“有好几个群”。其中一个海鸿源信息共享群中有263人,有人在群中统计了56名投资人的投资金额,多达500多万。

  事实上,关于海鸿源财富诈骗问题早有报道。在百度贴吧中搜索“海鸿源财富”,有6个贴子,509条评论,可以看出有不少网友也是投资被骗。

  其中,有投资人在公告的时间内缴纳税款,但在7月13日23:00,海鸿源将该投资人缴纳的税款退回。23:00退回,相当于在公告修改后的时间内,海鸿源并没有收到税款,从而理所当然的“依法冻结会员账户”,从所谓的“冻结账户”直接打不开软件,自然而然的投资人无法取回投资。

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(作者:www.bingletz.com)



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