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警方通报:草根投资、国金宝等5家平台案情最新

发布时间:2019-12-10 08:41

 

  平台涉嫌非法吸收存款案的最新通报。通报显示,国金宝先后三任实控人均被审查起诉,警方已追缴、冻结资金1亿余元,目前追赃挽损工作仍在进行中。

  近日深圳市福田通报了P2P平台“合拍在线”和“合时代”涉嫌非法吸收存款案最新进展,目前,4人已被依法,查封房产13套,冻结资金1310万。

  一、新增冻结相关涉案公司银行账户130个,涉及资金9500万元;合计已冻结银行账户654个,涉及资金4.25亿元。

  四、草根公司借款人还款账户目前已收到还款约2000万元。相关部门已组建由专业律师、草根公司原职员组成的草根公司小额债权清收工作组,相关工作正在积极开展中。请小额债务人积极配合清收工作,履行还款义务,对拒不还款、恶意逃废债的,机关将依法严厉打击。

  二、查询银行账号725个,冻结相关涉案公司银行账号59个,新增冻结资金143万元,合计已冻结资金1486万元。

  2月3日,上海市浦东发布关于“国金宝”平台涉嫌非法吸收存款案的最新通报。通报显示,国金宝先后三任实控人均被审查起诉,警方已追缴、冻结资金1亿余元,目前追赃挽损工作仍在进行中。

  一、犯罪嫌疑人齐某、朱某珍、秦某哲、丁某已被深圳市福田区人民检察院依法;警方已对嫌疑人刘某、关某竹、崔某采取刑事措施。

  二、警方已将平台数据及相关银行流水交由专业司法审计机构进行审计,并将进一步涉案资金。

  三、目前旧股东张某某指定回款账户已累计冻结资金950万人民币,对其它涉案账户冻结的资金约280万。

  四、警方敦促平台借款人及时清偿借款至指定还款账号:22850 (账户名:深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司,开户银行:中国建设银行深圳福华支行),并注明还款人姓名。

  警方于近期依法查封公司前任股东名下2套涉案房产。累计已冻结涉案资金80余万,查封房产11套。

  同时,通报表示,警方已在“福田”微信号开通网案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,我有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理途径反映情况和表达。 警方将依理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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(作者:www.bingletz.com)



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