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一次让你看清非法集资神线

发布时间:2019-11-26 07:46

 

  看上去很美的投资项目,有很高的收益回报,利用投资者不懂项目投资实质,不问平台性,只关心收益的心理实施诈骗。

  2018年1月,杭州龙炎电子商务公司非法集资案一审判决。犯罪嫌疑人黄某等人,谎称旗下有12家子公司,多个具有高成长性的实体项目,在一年多的时间内,发展全国30多个省市24万余人参加,非法集资金额高达156.62亿余元。

  很多涉嫌非法集资的p2p,打着金融创新的,大肆非法集资,“保本保息”“随时提现”美其名曰兼具收益性和流动性的产品创新,事实上就是资金池,一旦池子出水大于进水,借贷平台就会出现兑付危机。

  曾经名噪一时的高科技项目”巴铁一号“,号称是中国自行设计研制,全面拥有自主知识产权的空中巴士。可是该项目也一直只是停留在概念上,没有任何实质的突破。而且,该项目背后其实是一个做网络金融P2P的理财公司在运作,而且该公司一直在吸纳投资人的存款,非法集资40多亿!

  结果,巴铁 1 号试验之后没多久,巴铁运营方资金链断裂、试验线停摆、拖欠设计款等多项问题就相继传出,然后相关人员突然从试验场地撤离,自此“巴铁”项目再无人问津。

  非法集资者往往会承诺高额回报,但实际上并无支付高额利息的能力,只是用新投资者的钱支付老投资者的利息,即“拆东墙补西墙”,割肉补疮,最终资金链断裂后崩盘,而非法集资者早已悄悄将大量资金,打包转移开溜了,致使许多集资参与者血本无归。

  2015年12月,在揭某的下,汪某和邱某在合肥注册成立了安徽天合联盟科技有限公司。公司承诺高回报,吸引人投资,形成模式阶层。经查,该公司实际投资参与人约2万人,累计非法吸收资金19.9亿元,投资人涉及我国除港澳台地区在内的所有省份。

  这法集资者最常用的手段,他们斥巨资聘请一些明星代言,或者自己直接上手,制造所谓的“伪名人效应”,利用新平台和即时通讯工具信息,无限夸大、拔高层次,通过来骗取资金。

  这是一个涉及25000人、案值399亿元的巨大骗局——中晋系骗局。其实际控制人徐勤砸重金包装公司,将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处,还请来名人(九球皇后潘晓婷)代言,在上海市中心显眼处的设立广告牌,中晋销售经理则在朋友圈晒富。

  与此同时,中晋系用10%到25%不等的高收益来吸引投资者,去年甚至还推出了收益率高达400%的产品。

  骗子花言巧语博得老人信任,针对老人关心的健康、养老等问题,通过收取金,约定到期返还金,提供免费入住养老服务,或者给予养老补贴等方式,来非法集资。

  2015年2月至今,上海捷量投资管理有限公司通过手段获得多家保险公司的保单信息,业务员冒充保险公司客服,老年客户提前退保,进而购买该公司非财产品。

  该犯罪团伙先是从中老年人聚集的场所入手,如在公园、广场、老年大学等举行各种宣传,吸引目标人群注意。然后从中老年人共同爱好入手,如组织饮早茶、旅游、派送小礼物等,待彼此熟络后,便邀请老人到项目考察,营造“有前景、高盈利”的繁荣骗取信任。截至案发,捷量公司共吸收8000余名投资群众共计3亿余元资金,涉嫌非法吸收存款罪。

  这是现如今的骗子的,通过虚拟网络,将“去中心化”“源代码”等时髦的概念作为投资的噱头,通过所谓安全、低风险的承诺,来强化投资人的投资冲动和安全心理

  2017年深圳警方侦查发现,深圳普银区块链集团有限公司通过互联网、社交软件等平台对外:其公司发布的“普洱币”(后更名为“普银币”),是一种自称以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。经查,该公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收资金,骗取被害人3.07亿元人民币。

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(作者:www.bingletz.com)



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